深圳市道通科技股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开;会议通知于2021年6月21日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事;本次会议由监事会主席张伟先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  监事会认为:经审查,公司本次变更部分募投项目及实施主体、实施地点系公司依据经营管理情况做出的调整,符合公司战略发展趋势,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,符合《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律和法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度等有关法律法规,不存在损害公司股东利益的情形。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2021-028)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Autel德国于2019年在意大利租赁仓库并开展货物进口及销售业务,Autel德国在意大利进口货物时需按当地税法预缴进口增值税,但出口至意大利以外其他几个国家的货物可享受出口退税。Autel德国于2020年2月向意大利税务局申请2019年度进口增值税退税,因意大利税务局关于退税审核的时间比较久,Autel德国于近期收到其退税申请的反馈意见,意大利税务局要求Autel德国提供由银行出具覆盖其退税金额及税局支付利息总额三年期的增值税担保函。

  公司于2021年6月28日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》,赞同公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《开立保函/备用信用证申请书》,约定由公司为Autel德国提供不超过600万欧元担保,担保有效期自意大利税务局退税之日起3年。(由于Autel德国的退税申请还没完成意大利税务局的审批程序,退税日期暂无法确定)

  Autel德国为公司全资子公司,成立日期2014年5月8日,营业范围:汽车电子科技类产品、汽车诊断检测仪设备、汽车配件、工业自动化仪器仪表设备、计算机及周边设备和软硬件的技术开发;管理咨询;国内贸易;进出口业务;汽车诊断仪、汽车电子科技类产品的生产;民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄设备、摄像机产品、电子元器件的销售及研发。法定代表人李红京,注册地点:德国慕尼黑。

  名称:深圳市道通科技股份限公司,地址:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋7层、8层、10层

  上述担保事项系为了确认和保证公司全资子公司生产经营开展需要,有利于支持其良性发展。担保对象Autel德国的经营和财务情况稳定,资产信用状况良好,公司为其做担保风险可控,符合公司整体利益。

  (一)2021年6月28日,公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》。

  董事会认为:Autel德国目前经营状况良好,具备比较好的履约能力,公司为其做担保有利于其在业务拓展层面持续发力。Autel德国属于公司全资子公司,不会损害公司及全体股东利益。

  (二)独立董事一致认为:公司为全资子公司Autel德国做担保,是根据Autel德国业务经营需要及资金状况所进行的,有利于促进其业务持续发展,进一步提升其经营效益,符合公司整体利益。本次被担保方为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信情况及偿还债务的能力有充分的了解,其财务风险处于可控范围以内,上述担保行为不存在损害公司及另外的股东,特别是中小股东利益的情形。因此都同意公司为Autel德国提供担保。

  截至本公告披露日,本公司及控股子公司累计对外担保余额56万美元,占本公司最近一期经审计总资产比例约为0.11%,净资产比例约为0.14%,逾期担保数量为零。

  截至本公告披露日,公司对子公司担保余额为600万欧元(含本次担保),占本公司最近一期经审计总资产比例约为1.47%,净资产比例约为1.84%,逾期担保数量为零。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”进行变更,并对募投项目“汽车智能诊断云服务平台建设项目”的实施主体、实施地点进行变更。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件规定,公司2021年6月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》,企业独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕29号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,募集资金总额为人民币121,800.00万元,扣除发行费用人民币11,875.06万元,募集资金净额为人民币109,924.94万元。这次募集资金已于2020年2月10日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月10日对资金到位情况做了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]19号)。

  募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2021年6月28日,公司累计投入募集资金7,486.58万元(含置换预先已投入募投项目自筹资金),公司募投项目投入金额情况如下:

  注:“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目” 因前期工程建设产生的一次性损失涉及的相关募集资金支出公司以自有资金进行置换,详细情况详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2020-056)。

  公司拟将募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研制项目”, 并结合真实的情况对变更后的项目完成时间进行延期。

  因政府规划调整,“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”项目选址较公司前期公告出现变化(前期公告详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》,公告编号:2020-056),新选址未能完全满足公司项目用地需求,公司结合经营发展规划,把握车行业变革的机遇,同时也为了支撑研发成果快速落地,公司拟将“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研制项目”,“道通科技西安研发中心建设项目”继续由公司全资子公司西安道通科技有限公司(以下简称“道通西安”)投资建设,并负责具体实施,“道通科技新能源产品研制项目”由公司全资子公司深圳市道通合创软件开发有限公司(以下简称“道通合创”)负责实施。

  随着公司汽车智能诊断、检验测试产品市场需求的持续迅速增加,公司深圳办公场所面积有限,公司计划在西安购置研发场地,在现有智能诊断分析系统的基础上,展开数字维修信息研发技术,提高维修数字化、智能化水平,促进汽车后市场维修技术进步。

  原“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”实施周期为2年,计划总投资55,609.64万元,“道通科技西安研发中心建设项目”实施周期拟延期为4年,计划总投资34,265.44万元,使用上市募集资金进行建设,若实际募集资金不能够满足上述项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后有剩余,将用于补充公司流动资金。

  近年来,随着我们国家国民经济的发展,居民人均可支配收入逐步的提升,生活品质水准不断上涨, 汽车逐渐普及进入居民家庭生活中,汽车后市场规模也随之逐渐扩大。根据中国汽车工业协会公布的数据,我国汽车后市场维保市场的规模呈迅速增加,2019年增长至13.3千亿元规模,5年间复合增长率达到9.2%。基于德勤预测,我国汽车后市场维保市场在2025年将达17.4千亿元,汽车后市场产业链发展空间广阔,为本项目的可持续发展提供了重要保障。

  公司从始至终坚持自主研发和持续创新,经过多年的研发和运营,已经逐步组建了一支较为完整全面的开发团队,研发领域覆盖汽车数字化、智能化诊断的主要技术,形成了包含软件、硬件、设计、测试等全面的开发团队,研发核心技术人才均具有多年的行业经验。同时,公司已建立了稳定的研发和质量保障体系,形成了规范的系统研发实施流程和知识产权管理体系,此外,公司在基本的产品领域已形成了丰富的技术积累和储备,为本项目的顺利实施提供了必要保障。

  随着汽车电子化和智能化程度的不断的提高,汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统,高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统和后市场数字化生态体系的构建。本项目拟研发的数字维修信息技术是在公司现在存在智能诊断分析系统基础上价值链的延伸,旨在进一步提升维修数字化、智能化水平。这既是行业技术发展的方向,又能进一步满足下游客户一站式服务的需求。

  公司是全球领先的汽车诊断方案提供商和设备供应商,其综合竞争力较强。近年来,汽车工业面临着快速变革的发展机遇,技术日新月异,汽车电子系统也慢慢变得复杂。作为汽车后市场的服务商,行业的变革对公司产品提出了更高的要求。本项目的建设将在单位现在有技术以及人才团队的基础上,进一步吸引一批高层次科研人员和行业专家的加入,从而完善企业人才队伍,带动企业现有员工能力的提升,有效地提高企业综合竞争力,扩大企业的竞争优势。另外,本项目的建设还将整合公司现有研发资源,加大研发投入,进一步提升公司研发能力,保持公司在市场上较强的竞争力,使公司能够保持稳定可持续发展。

  随着全球多个国家或地区宣布燃油车禁售时间表,全球新能源汽车渗透率不断提升,公司积极布局汽车后市场电动车维修、保养、充电、放电等方面的新机遇,提供新能源充放电系统相关的产品和服务。

  本项目实施周期为2年,计划总投资21,344.20万元,使用上市募集资金进行建设,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后有剩余,将用于补充公司流动资金。

  在“碳达峰”、“碳中和”等政策影响下,我国汽车市场结构逐渐由燃油车向电动车方向转变。新能源汽车保有量的持续增长对我国汽车后市场有重大影响,由于新能源汽车的动力来源以及内部机器构造的不同,对维修、检测技术需求以及硬件设备都有相应的不同,其汽车后市场产业链将被重塑。当前,新能源汽车后市场涉足企业较少,相关产品和技术较为匮乏,行业仍处于蓝海阶段。因此,本项目所研发的技术具有良好的产业化基础与市场前景。

  公司高度重视新能源趋势给汽车后市场带来的挑战和机遇,并做出相应的布局。一方面,公司结合第三方独立维修门店需求,持续拓展综合诊断产品新能源车型的覆盖,另一方面,公司积极预研新能源趋势下汽车后市场在维修、保养、充电、放电等方面的新机遇。2020年公司开发了系列智能电池分析系统产品,首创自适应电导测量技术,产品更准、更小、更快,系统性解决了电池检测、注册及历史信息跟踪等问题。经过近几年的研发,公司已经在新能源汽车后市场领域形成了一定的技术积累,可以为本次研发项目的实施提供支撑。

  挪威、墨西哥等多个国家或城市明确规定从2025年开始停售燃油车,新能源汽车是国家未来经济发展的方向。2020年11月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提出,到 2025 年,新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的 20%。但目前,我国新能源汽车行业仍处于起步发展阶段,体系仍在完善,国内传统汽车企业纷纷布局新能源汽车后市场产业,抢占市场先机。本项目的顺利实施有利于公司提前布局,抓住汽车后市场产业难得的发展机遇,锁定先发优势,聚合新能源汽车产业链上下游客户群体,提供更完善的解决方案,在新技术快速发展变革过程中进一步增强和巩固公司的市场竞争力,为公司长期可持续发展提供保障。

  公司作为汽车智能诊断、检测行业领先企业之一,技术革新能够提高行业整体技术成熟度,提高行业技术壁垒。本项目的实施深入各领域产品的技术研发,能够大幅提高公司产品先进性和市场对企业的认可程度。此外,通过本项目的实施,公司能够依托现存技术积累,深入研发新能源电池技术、快速充电放电技术等,不断进行技术外延及行业整合,保持行业领先地位和竞争力。因此,本项目是实现公司当前发展战略的必要建设。

  随着汽车数字化、智能化、新能源化发展趋势的不断加快,公司后期将投入更多的人力、物力和科研经费用于研发,但研发的项目存在失败的风险,且存在技术创新无法满足市场需求的风险。

  当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合,推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革。由于项目从论证到实施、再到建成投产需要较长时间,政策环境、市场规模、投资成本等可能发生变化,募投项目存在研发成果得不到应用领域和客户认可的风险,导致对应产品研发后的经济效益与预期收益存在较大差距。

  本次部分募投项目变更是公司根据业务情况作出的合理调整,能够提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置,不会导致主营业务的变化和调整,不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,符合公司长远发展的要求。

  公司募集资金投资项目之“汽车智能诊断云服务平台建设项目”实施主体拟由公司全资子公司道通合创变更为公司全资子公司道通西安,实施地点由深圳市变更为陕西省西安市。

  本次变更募投项目实施主体、实施地点是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,便于公司集中管理,降低成本,有助于推进“汽车智能诊断云服务平台建设项目”的建设发展,可以提高募集资金的使用效率。

  本次变更“汽车智能诊断云服务平台建设项目”的实施主体、实施地点是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,且符合公司的长远规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理,保障项目的顺利实施,提高募集资金的使用效益。

  监事会认为:经审查,公司本次变更部分募投项目及实施主体、实施地点系公司根据经营管理情况做出的调整,符合公司战略发展方向,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

  独立董事认为:公司本次变更部分募投项目及实施主体、实施地点,符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要,有利于公司的发展的策略和长远规划,不存在损害公司股东利益之情形,亦不存在损害公司中小股东利益之情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合全体股东的利益。因此我们一致同意本次变更部分募投项目及实施主体、实施地点事项并将提交公司股东大会审议。

  “道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研发项目”,并结合实际情况对变更后的项目完成时间进行延期,以及“汽车智能诊断云服务平台建设项目”变更实施主体及实施地点,是公司依据业务情况作出的合理调整,且已考虑前期募集资金投入。本次变更部分募投项目及实施主体、实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了认可该事项的独立意见,履行了必要的决策程序,符合法律和法规和规范性文件的要求。

  综上,保荐机构对公司本次变更部分募投项目及实施主体、实施地点的事项无异议,该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

  (二)保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司变更部分募投项目及实施主体、实施地点的核查意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒:因会场物业防疫工作需要,为顺利出入会场,请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋10层公司会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司于2021年6月28日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站()以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)做投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的,投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层)

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东能通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2021年7月13日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

  (1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

  注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

  (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  联系地址:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋8层董事会办公室

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。返回搜狐,查看更加多